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公安收大网络案:涉案逾五千亿元
发表日期:2018-05-22 18:09   文章编辑:必赢亚洲官方网站    浏览次数:
 

  涉案资金巨大——犯罪团伙创建500多个网站,一个月的投注额逾1000亿元,涉案赌资逾5000亿元;

  人民公安报11月17日消息,“1·09”特大网络案,是湖南省岳阳市公安机关在一场打击地下“彩”治安行动中,循线追击,精准研判摸出的一起网络大案。

  近日,指挥部署湖南、广东两地公安机关,对“1·09”专案进行收网,成功抓获犯罪嫌疑人98名,冻结非法结算资金账户3000多个。此次行动斩断了许氏犯罪团伙的“人员链”、“资金链”、“技术链”,从源头上对网络进行打击。此案是我国近几年来整体摧毁集网站研发、维护、出租、开设赌场于一体的特大跨境有组织犯罪集团的经典战例。

  近年来,以广东珠三角及粤东地区为源头,由务工返乡人员传至湖南、江西、湖北等地农村地区的非法“彩”问题非常严重。湖南省岳阳市一度是受害重灾区,地下“彩”最泛滥时,一到开号时间,万人空巷,人们停止生产生活,纷纷去买码开号。随着警方打击力度不断加大以及互联网的普及,地下“彩”从地面转向网络,由明转暗,投注金额更是逐年加大。对此,治安管理局专门部署重点地区集中研判打击源头网络犯罪团伙。

  “这类网站看上去是用邮箱登录,但却没有注册功能。通过数据分析、归类,种种迹象表明这背后可能有一个专业团队。”岳阳市公安局网络犯罪侦查大队彭志宏介绍。

  经侦查发现,这批网站的后台运营维护都出自同一IP,地址位于深圳市南山区科技园豪威科技大厦,使用者为深圳市某网络科技公司。由此,该案源头直指广东。

  案情上报后,高度重视,成立专案组,代号“1·09”,并将其列至“断链”专项行动,由治安管理局局长刘绍武任专案领导小组组长,明确以湖南省公安厅为主,广东省公安厅协助,在广东境内打一场以抓获许某辉为首的地下“彩”顶层犯罪集团的围歼战。

  2015年7月2日,对“1·09”专案犯罪嫌疑人实施收网。抓捕行动中,湖南与广东民警分成18个抓捕组,分别在汕头、揭阳、深圳、广州、东莞五个地区同时进行抓捕,共抓获犯罪嫌疑人84名,捣毁网络窝点12个,并对北京、上海、广州、深圳14家银行总行涉案账号进行冻结。

  然而,“技术链”还存在的话,网站很容易“死灰复燃”。随后,于9月18日组织开展第二次抓捕行动,将躲藏在广东揭阳的许氏犯罪团伙网站研发人员一举抓获。据了解,该犯罪团伙在国内的技术人员已悉数落网,“技术链”被斩断,网站失去了生存根基。

  公安机关侦查发现,犯罪嫌疑人许某辉依托香港“彩”和国内“”等彩票平台的开奖周期,创立多种竞奖方式与玩法,通过深圳某网络公司开发运营、某网络公司提供服务器,先后开发建立了500多个网站。

  根据截获该集团网络数据统计:该集团在国内发展参赌会员近100万人,同时在线万余人,投注金额特别巨大。记者了解到,以查获的网站“中胜”为例,在2014年8月2日至21日期间,网站共接受9期投注,金额达5500万元。

  这批域名带“us”标志的网站,每个网站从上至下分为六个层级:公司、大股东、股东、总代理、代理、会员。各层级间的人以类似的方式在亲朋熟人中发展下线%左右的“返水”。获得进站账号“安全码”的人,便得到了参与的“金口令”。

  在深圳打工的邱某翔除了司机这个职业外,还有另外一个身份——“顺盈网站”的大股东。对于他来说,发展下线是个不耽误时间还能赚取外快补贴家用的美事。“只要开电脑看一下,抄抄数,看要收谁的钱,要付谁的钱,上个厕所的时间就做完了。”

  从“代理”一直做到“大股东”,邱某翔自己从来不参赌,只拿“返水”。“我的职责就是发展客户,介绍朋友加入,发展会员,把账号密码给出去。”邱某翔说,“层级越高,必赢娱乐能发展的客户越多。投注的人越多,我们赚的返水就越高。例如上面给我13%的返水,我就给下面的人12.8%,我就赚那0.2%的水钱。”但直至做到“大股东”级别,邱某翔也并没有获得巨额的收益,近2年来邱某翔只“赚取”了10多万元。

  “许某辉自己组织运行其中部分网站并开设赌场,每月可获利约500万元。另外,他将其中300多个网站以每月3万元至5万元的租金租给专人设赌,仅网站月租金就有1300余万元。据统计,从2013年至2015年6月,许氏集团揽金高达5亿元。”岳阳市公安局治安支队副支队长戴克俭介绍。

  据了解,现年39岁的许某辉仅在深圳市第一生态苑的一处高档住宅就价值4000多万元,其同一集团犯罪同伙均开豪车、住豪宅,有的甚至包养。

  “恒达公司”的范某租用了许某辉7个网站,并找了亲戚及同乡8人来为自己运营网站。他们平均年龄20多岁,分别负责这7个网站对账、操盘、调整赔率和额度等工作。

  “每周一、三、五下午四五点开盘。开盘前,我们调好赔率,然后大家投注。以43的赔率为基准,如果投注的人多,我们就降低赔率,投注的人少,就升高赔率,这样可以控制风险。投注的人越多,庄家的赢面就越大。”看守所中,1992年出生的陈某亮看起来稚气未脱,他是范某的表弟,初中学历的他被表哥叫来帮忙做对账的工作。

  “每个客户都有信用额,先赌后付钱。不同用户信用额也不同,有几百万也有几千万。客户将手上的信用额分配给下面的股东、代理。只要赌资交付不出现问题,时间一长,就可以根据他们的需求给调高额度。目前为止,没有客户投过自己负担不起的额度,也没出现过不讲诚信的情况,我们做的是信誉。”陈某亮颇为“自豪”地交代。

  办案民警介绍,网络玩法很多,但不复杂。参赌人员最开始投注不要钱,信用额度为5万元,赢了直接给钱,输了可以先打欠条。

  就这样,亲友间式地拉人参赌、“互联网+”式的犯罪方法、极具力的赔率及“先赌后付”的信用体系大大降低了参赌犯罪门槛,提高了对抱有侥幸心理人们的吸引力。

  “犯罪层级最下面一层的会员,不仅自己赌,有的还帮人‘写单’。想赌的人,电话报单给会员,会员从中抽取投注额的12%。电话报单方便,而且也不会留下任何证据。”岳阳市公安局治安支队副大队长谢鹗飞介绍。

  通常,投注的人与写单的人相互都不认识也不见面,投注时也不用交钱,等额度用完结算时,就会有人上门收钱。“地下‘彩’的庄家与一些好逸恶劳的社会青年有联系,需要时就让他们去讨要赌资。”民警介绍,岳阳县仅2015年发生的因讨赌债而引发的非法拘禁案件就有10多起。“2015年大年初一,家住岳阳县的刘某因欠赌资30多万元,无力偿还躲藏起来。庄家让几个18岁左右的社会青年找到他,开车把他拉到水库边进行暴力威胁,逼其打欠条,后将他软禁,并拿欠条去威胁刘某家人还钱。”

  汨罗市汨罗镇西郊的村民曹某去年8月开始接触网赌,不到一年的时间输掉了45万元,除了曹某母亲帮其还掉10多万元外,曹某还背负了20多万元的债务,至今难以还清。

  “我有个同学,她老公办了个油籽厂,一年能有十几万收入。家有两套房子,生活比较宽裕。后来她买‘彩’,上街买菜碰到她,她就向我借钱,开口就是2万元。后来她输了两套房子,欠了50万元,邻居朋友都向她讨债。最后她跑路了,离了婚,倾家荡产。”岳阳县城关镇老街居委会居民袁春立向记者说。

  “也有的小庄家挪用他人赌资去赌,输了后,当小庄家无力赔偿时,往往就选择逃跑、必赢亚洲官方网站躲藏,致使一些赌民采取极端手段,如绑架、非法拘禁等逼迫庄家兑现。同时,参与的人,信用额度用完,只有将输了的钱还清,才可以继续下单。人们期待致富,然而有时等不到回本就买不起了,倾家荡产,甚至外逃、来逃避债务。网络造成了地方资金的大量流失,不仅给岳阳市的经济发展造成严重阻碍,还带来了很多社会治安问题,严重影响群众的生产生活。”戴克俭说。

  “由于犯罪分子利用假身份证、手机黑卡等制造假的身份信息,以此作为掩饰,网上数据和身份都是伪造的。网络身份和现实人物分离,如何将案情落地,是我们在侦破过程中遇到的一大瓶颈。”戴克俭说。

  此次落网的某网络公司负责“”研发的负责人吴某对记者说,这家网络公司为了逃避打击一共更换了4次工作场所,期间公司名也多次更换,公司员工的手机、电脑等全部统一配备,一旦发现形势不对,许某辉就立马收回销毁这些通信、研发工具。

  办案民警在虚拟网络的巨幕下,通过对前期搜集的网站交易记录、电话短信、银行账单、人员资料等大量信息进行筛选、甄别、归类,抽丝剥茧,逐渐把握了整个团伙链条中的层级关系和人员身份。

  为摸清该团伙的犯罪模式和犯罪嫌疑人的行为规律,民警们侦控锁定犯罪嫌疑人的活动区域,蹲点数月,来获取犯罪事实,使案情落地,为案件侦破打下坚实基础。

  “‘1·09’专案等网络案,是今年‘断链’行动中非常突出的一类案件,这类案件数量多、危害大。近些年,网络化传播趋势明显,在实际操作过程中,主要是以熟人间相互的方式进行拓展,借助互联网平台,人们投注、资金流转变得更加便捷和迅速,金额也日趋庞大。该案的侦破有效遏制了当前国内涉众最广的网络活动。”治安管理局行动处处长张晓鹏介绍。

  据了解,近年来,各地公安机关健全完善常态打击整治机制,有效地遏制了娱乐服务场所的黄赌违法犯罪。然而信息技术的迅猛发展,也催化全新违法犯罪形态的形成。线上平台对黄赌活动要素的“优化集成”,使“黄赌违法犯罪+互联网”成为今后一个时期公安机关打击整治工作的新挑战。

  “在近年来健全完善常态整治机制、有效打击遏制社会面黄赌活动基础上,针对‘黄赌违法犯罪+互联网’这一新的规律特点,今年重点部署开展了‘断链’行动,坚决斩断跨境网络等犯罪活动的‘人员链’、‘资金链’和‘技术链’。已将‘断链’行动纳入打击整治黄赌违法犯罪的常态化工作,并积极推动源头治理,切实维护正常社会秩序和人民群众合法权益。”治安管理局相关负责人表示。

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